美國EB-5投資移民申請人如何證明資金來(lái)源合法？

　　想要申請美國EB-5投資移民，外國投資者只要在美國境內投資80萬(wàn)美元到移民局核準的TEA地區(目標就業(yè)區)項目中，就可獲發(fā)兩年期的有條件綠卡。若兩年屆滿(mǎn)前90天，所投資項目仍存在且運營(yíng)正常，并間接創(chuàng )造10個(gè)就業(yè)機會(huì )，投資者可申請將綠卡條件解除，從而獲得永久綠卡。美國EB-5投資移民申請人如何證明資金來(lái)源合法?

　　資金來(lái)源文件

　　美國證券交易委員會(huì )接受許多不同的文件作為投資者合法獲得EB-5資金的證據。其中包括以下文件:

　　· 投資者關(guān)聯(lián)企最近五年的納稅申報表;

　　· 投資者過(guò)去五年的個(gè)人所得稅申報表，包括財產(chǎn)和收入;

　　· 投資者關(guān)聯(lián)的外國企業(yè)注冊證書(shū);

　　· 投資者任何其他表明EB-5資本來(lái)源的文件，包括資產(chǎn)出售文件、繼承文件和證明資本捐贈的文件;

　　· 過(guò)去15年內，在任何國家針對申請人提起的涉及刑事訴訟或金錢(qián)判決的未決訴訟的任何證據和判決的核證副本。

　　解釋說(shuō)明資金轉移路徑

　　在說(shuō)明資金來(lái)源時(shí)，以下通用規則有助于投資者清楚地闡明具體的資金轉移路徑：

　　00001. 內容要具體。避免籠統地說(shuō)明資金來(lái)源，必須具體闡明投資資金的具體來(lái)源。

　　00002. 證據內容要連貫，以便審核人員可以清楚地了解資金轉移路徑的每一步;此外，要就資金轉移路徑的每一步提供相應的證明材料。

　　00003. 考慮在文字說(shuō)明之前先提供流程圖或視覺(jué)輔助內容，以便審核人員在審閱證據內容之前先了解具體的資金轉移路徑。

　　00004. 參考明確標記的附錄中給出的輔助證明內容。如需提及銀行賬戶(hù)，說(shuō)明具體的銀行名稱(chēng)和賬號。

　　00005. 確保所有的外語(yǔ)文件均由經(jīng)認證的翻譯服務(wù)機構進(jìn)行翻譯，并確保每份翻譯件中都有翻譯服務(wù)機構的認證信息。

　　00006. 委托第三方或獨立專(zhuān)業(yè)人士對敘述性和支持性證據進(jìn)行審查，確保資金轉移路徑和對應證據清晰、完整。

　　以下是一些需要注意的事項：

　�、俸戏▉�(lái)源：申請人需要提供資金來(lái)源的證明文件，并且證明文件必須證明資金來(lái)源是合法的。因此，申請人需要盡可能提供詳細的證明文件，以證明其資金來(lái)源的合法性。

　�、诒苊獠环ㄍ緩剑荷暾埲藨�避免使用不法途徑獲取資金，如貪污、走私、洗錢(qián)等行為，否則會(huì )引起移民局的懷疑和調查。

　�、郾苊赓Y金來(lái)源不清晰：申請人需要提供詳細的資金來(lái)源證明文件，包括資產(chǎn)和收入來(lái)源等，以避免出現資金來(lái)源不清晰的情況。

　�、軠蕚涑浞值馁Y金證明文件：申請人需要提供詳細的資金證明文件，包括銀行賬單、財產(chǎn)證明、稅收文件等，以證明其資產(chǎn)和收入的真實(shí)性。

　�、荼苊怙L(fēng)險投資：申請人需要避免進(jìn)行風(fēng)險投資，以確保資金的安全和EB-5移民的順利進(jìn)行。